उज्जैन, 
दिनांक 12/04/2024 को व्यवसाय़ी फरियादी राजकमल (परिवर्तित नाम) निवासी उज्जैन के द्वारा पुलिस अधीक्षक उज्जैन से बताया कि अज्ञात मोबाईल धारको द्वारा अलग-अलग मोबाईल नंबरो से कॉल कर जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल के द्वारा किये गये फ्रॉड का रुपया फरियादी बैंक खाते में आना बताया एवं उसका प्रकरण सी.बी.आई में दर्ज होना बताया , जिसका इनवेस्टीगेशन सी.बी.आई के द्वारा किया जा रहा है । कॉलर के व्हाट्स-अप पर महाराष्ट्र पुलिस का लोगो लगा है तथा व्हाट्स-अप पर उन्होने गर्वमेंट ऑफ इंडिया के विभिन्न विभागो के लेटर पर दिया गया अरेस्ट ऑर्डर, गोपनीय समझोतो की सहमति का एग्रीमेंट एवं सीबीआई के अधिकारी के हस्ताक्षरित लेटर फरियादी को भेजे गये है । गिरफ्तारी के डर से फरियादी ने आर.टी.जी.एस. के माध्यम से दो करोड़ रुपये जालसाजो के द्वारा दिये गये पंजाब नेशनल बैंक शाखा नालंदा के खाते में ऑनलाईन ट्रांसफर कर दिये है आरोपीयो द्वारा फरियादी को इस बात का विश्वास दिलाया गया की जैसे ही प्रकरण में यह बात क्लीयर हो जाएगी की नरेश गोयल का धोखाधड़ी का रुपये फरियादी के खाते में नहीं आया है फरियादी को उसका पूरे रुपये वापस कर दिये जायेंगे ।
पुलिस अधीक्षक उज्जैन द्वारा घटना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री गुरु प्रसाद पाराशर , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पुर्व )श्री जयंत राठौर के मार्गदर्शन में सी.एस.पी माधवनगर श्रीमती दीपिका शिंदे के नेतृत्व में थाना प्रभारी माधवनगर श्री राकेश भारती, सायबर प्रभारी प्रतीक यादव को घटना के संबंध में अपराध दर्ज कर आरोपीयो की त्वरित गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया ।
▪️पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही –
फरियादी की रिर्पोट पर थाना माधवनगर में अपराध धारा 419,420 का दर्ज कर विवेचना में लिया गया । प्रकरण में धोखाधड़ी करने के लिये आरोपीयो द्वारा तकनीकी माध्यमो का ही उपयोग किया गया है, अतः सी.एसी.पी माधवनगर के नेतृत्व में थाना माधवनगर ,आई.टी सेल, सायबर सेल, क्राईम ब्रांच की टीमों को तकनीकी जानकारी एकत्रित करने , आरोपीयो की पहचान स्थापित करने एवं उन्हे चिन्हित कर गिरफ्तारी करने हेतु अलग-अलग टीमें बनाकर कार्य करनें हेतु निर्देशित किया गया ।
टीमों द्वारा घटना में उपयोग किये गये मोबाईल नम्बरो,व्हाट्स-अप नम्बरो एवं संदिग्ध बैंक खातो के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई ,आरोपीयो द्वारा धोखाधड़ी की राशि पंजाब नेशनल बैंक शाखा नालंदा बिहार के मुकेश इंटरप्राईजेस के खाते में ट्रांसफर होना पाया एवं उक्त खाते से अलग –अलग राज्यो के विभिन्न बैंको के लगभग 40 बैंक खातो में धोखाधड़ी का राशि ऑनलाईन ट्रांसफर होना पाया । आई.टी टीम द्वारा बैंक से प्राप्त जानकारी के आधार पर बेनिफिशियरी खातो के संबंधित बैंक के, व्हाट्सअप एवं गुगल के नोडल अधिकारियो से जानकारीयां एकत्रित की गई।
टीमो द्वारा एकत्रित की गई जानकारी से घटना घटीत करने वाले आरोपीगण उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य से होना पाया गया। संदिग्ध नाम-पतो की तस्दीकी एवं आरोपीयो की पतारसी हेतु सायबर सेल, अपराध शाखा एवं थाना माधव नगर थाने की तीन संयुक्त टीमें रवाना की गई । टीमो द्वारा की गई कड़ी मेहनत एवं अथक प्रयासो से अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्यो को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है ।
ठगी गई राशि पंजाब नेशनल बैंक शाखा नालंदा के खाता धारक मुकेश इंटरप्राईजेस के नाम से पाया जो मुकेश कुमार पिता रामचंद्र सॉ उम्र 35 वर्ष निवासी भैंसासुर, नालंदा बिहार के द्वारा खुलवाया गया था । मुकेश द्वारा अपने दोस्त अमरेंद्र कुमार (बाहुबली) S/O ब्रजनंदन प्रसाद उम्र 23 साल निवासी ग्राम बारापुर पोस्ट बारापुर थाना नुरसराय जिला नालंदा बिहार के कहने पर ठगी करने के लिये बैंक खाता खुलवाया गया तथा बैंक खाते के दस्तावेज, रजिर्स्टड सीम व नैट बैंकिग के लॉगिन आईडी पासवर्ड अमरेंद्र कुमार ( बाहुबली ) के साथ उसके दोस्त अनिल कुमार यादव पिता – भेरूसिंह यादव उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम नवादा थाना एलाऊ जिला मेनपुरी (उ.प्र.) को दिये थे । जिसके ऐवज में अनिल द्वारा ठगी की जो राशि मुकेश के बैंक खाते में जमा होगी उसका 4-5 प्रतिशत मुकेश एवं अमरेन्द्र को दिया जावेगा । अमरेन्द्र द्वारा औऱ भी कई लोगो के बैंक खाते अनील को उपलब्ध कराए गये है जिसके संबंध में जांच की जा रही है। आरोपी अमरेंद्र एवं अनिल का परिचय वर्ष 2022 में कानपुर जेल में हुआ था उस समय अनिल द्वारा अमरेंद्र को ठगी के लिये बैंक खाते उपलब्ध कराने की बात कही थी ।
आरोपी अनिल कुमार यादव पिता भेरूसिंह यादव उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम नवादा थाना एलाऊ जिला मेनपुरी (उ.प्र.) द्वारा मुकेश की रजीस्टर्ड सीम व नैट बैंकिग के लॉगिन आईडी पासवर्ड उसके दोस्त शरद पांडे पिता अमोद पांडे उम्र 30 वर्ष निवासी कुशमरा निरीक्षण भवन के पास मैनपुरी (उ.प्र.) को देना बताया।
आरोपी शरद पांडे द्वारा रूपये कमाने की इच्छा से फेसबुक पर रेंट अकाउंट नाम से पेज सर्च किया और उसकी तकनीक के बारे में सीखा तथा इसी गुप में उसे शिवम नाम का व्यक्ति मिला जिससे मेसेंजर के माध्यम से शरद की चैट होने लगी । शरद द्वारा अन्य लोगो के बैंक खातो की डिटेल जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, चैकबुक, एटीएम के स्क्रीनशॉर्ट एवं नेट बैकिंग का लॉगिन आई डी पासवर्ड वाट्सअप पर तथा रजीस्टर्ड मोबाईल की सीम शिवम को उपलब्ध कराए गए। मुकेश के द्वारा वॉटसअप पर AMMF orwerd एप्लीकेशन भेजकर मुकेश के बैंक खाते में रजिस्टर्ड मोबाईल नबंर जो शरद द्वारा उपयोग किया जा रहा था पर उक्त एप्लीकेशन के माध्यम से शरद के मोबाईल पर आए हुए ओटीपी से मुकेश के बैंक खाते में जमा प्रकरण की धोखाधड़ी की राशि रिमोट आपरेटिंग के माध्यम से ऑनलाईन ट्रांसफर किये गये । आरोपी शिवम द्वारा आरोपी शरद को 80000 रुपये बैंक खाते में तथा BINANCE APP के माध्यम से 4200 डॉलर अनिल एवं अमरेंद्र को दिये गये ।
प्रकरण में आरोपी शाहनवाज आलम पिता मुन्ना आलम उम्र 18 साल निवासी ग्राम किंजर थाना किंजर जिला अरबल बिहार फेसबुक पर मेसेंजर के माध्यम से रेंट पर खाते लेने व देने का कार्य करता है और रजीस्टर्ड सीम पर आये ओटीपी व वाट्सअप के ओटीपी मेसेंजर के माध्यम से उसके परिचित शिवम को दे देता है और बैंक खाते में जमा फ्राड राशि पर कमीशन प्राप्त करता है । अन्य खाताधारको एवं मोबाईल नंबर धारको के संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है ।
आरोपीयो द्वारा भारत के कई राज्यो के लोगो के साथ इस तरह की धोखाधड़ी की गई है जिसके संबंध में आरोपीयो के बैंक खातो से जानकारी लेकर संबंधित व्यक्तियो एवं पुलिस से संपर्क कर घटनाओ की जानकारी ली जावेगी, साथ ही आरोपियों के आपराधिक रिकार्ड भी संग्रहित किये जा रहे है।
▪️आरोपीयो का विवरण –
1.मुकेश कुमार पिता रामचंद्र सॉ उम्र 35 वर्ष निवासी भैंसासुर, नालंदा बिहार
2.अमरेंद्र कुमार (बाहुबली) S/O ब्रजनंदन प्रसाद उम्र 23 साल निवासी ग्राम बारापुर पोस्ट बारापुर थाना नुरसराय जिला नालंदा बिहार
3.अनिल कुमार यादव पिता – भेरूसिंह यादव उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम नवादा थाना एलाऊ जिला मेनपुरी (उ.प्र.)
4.शरद पांडे पिता अमोद पांडे उम्र 30 वर्ष निवासी कुशमरा निरीक्षण भवन के पास मैनपुरी (उ.प्र.)
5.शाहनवाज आलम पिता मुन्ना आलम उम्र 18 साल निवासी ग्राम किंजर थाना किंजर जिला अरबल बिहार
▪️सराहनीय कार्य – दीपिका शिन्दे नगर पुलिस अधीक्षक माधवनगर, निरीक्षक राकेश भारती, उनि प्रतीक यादव, अंकित बनोधा, फालगुनी पाल, सउनि रामप्रकाश बाजपेई, सुरेंद्र पवार सउनि लक्ष्मीकांन्त गौतम, कोमल प्रसाद शर्मा, कार्य. प्र.आर. महेश जाट, प्रेम संभरवाल, राजपाल सिंह चंदेल, रूपेश बिडवान, अनीस मंसूरी, रविन्द्र सिंह, रूस्तम सिंह, आरक्षक अशोक, सुभाष, अर्जुन, प्रिंस छाबडा नितिन सिसोदिया, गुलशन चौहान महिला आरक्षक सूर्यान्शी चौहान, पूजा परमार, रागिनी पाण्डे, निष्ठा शुक्ला आदि की सराहनीय भूमिका रही है।